公告日期：2023-08-25

证券代码：400139 证券简称：晨鑫3 公告编号：2023-043
大连晨鑫网络科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话通知及专人送达的方式向公司全体监事发
出，并于 2023 年 8 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由谈敏娟女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2023 年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司 2023 年
上半年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司监事谈敏娟女士对本议案投弃权票主要理由：

鉴于董事蔡长林和董事任敬（兼财务总监）已向董事会递交辞职报告，公司很多事情不详。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：
1、公司第六届监事会第一次会议决议
特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日

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