公告日期：2023-11-17

证券代码：400139证券简称：晨鑫3主办券商：长城国瑞 公告编号：2023-058
大连晨鑫网络科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话通知及专人送达的方式向公司全体监事发
出，并于 2023 年 11 月 17 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席会议
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由谈敏娟女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《关于选举谈敏娟为公司第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟选举谈敏娟女士为公司第六届监事会主席, 任期与第六届监事会任期一致。谈敏娟女士为连选连任。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：

1、公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十七日
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