公告日期：2023-11-17

证券代码：400139证券简称：晨鑫3主办券商：长城国瑞 公告编号：2023-057
大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于高级管理人员换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第三次会议于

2023 年 11 月 17 日审议并通过：

聘任范士宏先生为公司总裁，任职期限第六届董事会第三次会议通过之日
起至第六届董事会任期届满为止，自 2023 年 11 月 17 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾雪鸽女士为公司财务总监，任职期限第六届董事会第三次会议通过
之日起至第六届董事会任期届满为止，自 2023 年 11 月 17 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨炜炜女士为公司副总裁、董事会秘书，任职期限第六届董事会第三次
会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，自 2023 年 11 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。杨炜炜女士为连选连任。

（二）首次任命董监高人员履历

范士宏，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权, 本科学

历。历任上海特价信息科技有限公司销售经理，上海海亚广告有限公司销售总监，目前担任上海舜群信息科技有限公司总经理，上海剑裕商务咨询有限公司总经理。现任本公司董事。

曾雪鸽，女，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权, 硕士学位。
历任山西瑞华会计师事务所审计专员，钰泰会计师事务所审计专员，钜成企业管理集团有限公司财务总监。现任本公司董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

曾雪鸽女士具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

杨炜炜女士已取得深圳证券交易所董秘资格。

（二）对公司生产、经营的影响

此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《大连晨鑫网络科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十七日

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