公告日期：2026-01-07

证券代码：400139 证券简称：R晨臻1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2026-001
大连晨臻网络科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会决议公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：上海市田林东路 55 号 11 楼 2 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会秘书

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会秘书主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，董事会秘书主持召开股东大会存在瑕疵。

除会议主持人资格存在瑕疵外，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

（二）会议出席情况

出 席 和 授 权 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 共 38 人 ， 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数
164,691,508 股，占公司有表决权股份总数的 11.5395%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数55,426,908 股，占公司有表决权股份总数的 3.8836%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 2 人，董事曾雪鸽、张永刚因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谈敏娟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请的法律顾问北京海润天睿律师事务所张党路、秦颖律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王洪军为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

近日，公司收到董事胡小方的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王洪军先生为公司第六届董事会董事候选人。

王洪军，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

历任淮安东方机械配件厂生产部生产组长、盐城华瑞重工有限公司生产部主管，现任淮安鑫达机械制造有限公司生产运营经理，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《大连晨臻网络科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,974,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.5616%；反
对股数 56,702,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.4296%；弃权股数 14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0088%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴立文为第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

近日，公司收到监事谈敏娟、黄柯的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名吴立文先生为公司第六届监事会监事候选人。

吴立文，男，中国国籍，出生于 1991 年，无境外居留权，本科学历。历任淮安易通信息技术有限公司 IT 技术支持工程师，江苏数智科技有限公司软件项目实施顾问，淮安智联信息技术有限公司政企运维主管。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《大连晨臻网络科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,988,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.5704%；反
对股数 56,702,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.4296%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王坤为第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

近日，公司收到监事谈敏娟、黄柯的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，
现提名王坤先生为公司第六届监事会监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。