公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-040

证券代码：400140 证券简称：东海 A5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面送达或通迅等
方式发出

5.会议主持人：董事长丁勤先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

董事会认为：经审核，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容

公告编号：2025-040

详见公司同日披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司原预计 2025 年度日常性关联交易金额不足，现新增预计 2025 年日常
性关联交易金额由原预计 16 万元增加至 36 万元。

董事会认为：日常性关联交易属于公司正常业务范围，涉及的业务为公司日常生产经营需要，属于正常的业务往来，不影响公司的独立性，涉及金额小，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。交易公平合理， 交易价格公允，符合公司及全体股东利益，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的公司《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

董事徐霄杨、杨向雅与关联交易对方存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张媛媛、朱辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）。

2.审计委员会意见

公告编号：2025-040

审计委员会对公司未经审计的 2025 年半年度财务会计报告以及 2025 年半
年度报告进行了认真审阅，审计委员会认为：公司 2025 年半年度财务会计报告以及 2025 年半年度报告的内容全面、客观、真实地反映了公司的总体经营情况，同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议；

2、第十一届董事会第二次会议独立董事事前认可意见；

3、第十一届董事会第二次会议独立董事意见。

海南大东海旅游中心股份有限公司……
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