公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-029

证券代码：400141 证券简称：数知 3 主办券商：国都证券
北京数知科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

北京数知科技股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以专人送达、电
话沟通、邮件等形式通知了全体监事

5. 会议主持人：监事会主席张朔先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数知科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(二) 会议出席情况

会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》1. 议案内容

因融资纠纷、公司退市等原因，公司多个银行账户包括募集资金账户被冻结，导致公司资金流动性较为紧张，多家银行贷款已出现逾期，影响到公司的正常生产经营。为解决公司现有经营压力，从盘活公司现有资产角度考虑，公司计划变
更部分募集资金用途并使用 15,521,765.71 元（截至 2022 年 10 月 31 日余额，具
体金额以实际结转时专户资金金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营

公告编号：2022-029

活动，从而缓解公司的资金流动性问题，为公司的后续发展带来转机。具体详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的公告》。
2. 议案表决结果

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况，需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司
监事会

二〇二二年十二月二十三日

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