公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-002
证券代码：400141 证券简称：数知 3 主办券商：国都证券
北京数知科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况：

1. 会议召开时间：2023年1月9日

2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号1区弘源总部广场A座
3. 会议召开方式：现场投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：张葳先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事长（代）张葳先生主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数103,448,213股，占公司有表决权股份总数的8.83%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事3人，列席2人，监事王华清因个人原因缺席；

3. 公司总裁、董事会秘书列席会议，财务总监张恩兰因个人原因缺席。

公告编号：2023-002
二、 会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的
议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。
2. 议案表决结果

同意股数103,448,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果

同意股数103,448,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 比例

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

关于变

更部分

议案一 募集资 4,175,000 100% 0 0% 0 0%

金用途

用于永

公告编号：2023-002

久性补

充流动

资金的

议案

关于拟

变更会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。