公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-012

证券代码：400141 证券简称：数知 3 主办券商：国都证券
北京数知科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在公
司会议室以现场及通讯方式召开了第五届董事会第三次会议。公司于 2023 年 4月 14 日以专人送达、电话沟通、邮件等形式通知了全体董事，会议应参加董事5 人，实际参加董事 5 人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数知科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长（代）张葳主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《2022 年度总裁工作报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台(www.neeq.com.cn)。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台(www.neeq.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年年度述职报告》，报告详
见公司信息披露指定平台(www.neeq.com.cn)。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》。

本报告详见公司信息披露指定平台(www.neeq.com.cn)。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公告编号：2023-012

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《2022 年度财务决算报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台(www.neeq.com.cn)。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《2022 年度利润分配预案》。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本，详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）同
日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台(www.neeq.com.cn)。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、 审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台(www.neeq.com.cn)。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）同日披露的
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

公告编号：2023-012

公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。