公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-018

北京数知科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

本着对公众股东和公司负责的原则,报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司的依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况、信息披露、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 决议公告及相关信息披露网站

1 第四届监事会第三十三次会议 2022 年 4 月 27 日 www.cninfo.com.cn

2 第四届监事会第三十四次会议 2022 年 8 月 11 日 www.neeq.com.cn

3 第四届监事会第三十五次会议 2022 年 8 月 29 日 www.neeq.com.cn

4 第五届监事会第一次会议 2022 年 8 月 31 日 www.neeq.com.cn

5 第五届监事会第二次会议 2022 年 12 月 21 日 www.neeq.com.cn

1. 2022 年 4 月 27 日公司召开了第四届监事会第三十三次会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议审议通过了：

1) 《2021 年年度监事会工作报告》

2) 《2021 年年度报告》及其摘要

3) 《2022 年第一季度报告》

4) 《2021 年度财务决算报告》

5) 《2021 年度利润分配预案》

6) 《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

7) 《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8) 《2021 年度内部控制的自我评价报告》

公告编号：2023-018

9) 《关于续聘 2022 年度审计机构的预案》

10) 《关于前期会计差错更正的议案》

11) 《关于监事薪酬事项的议案》

12) 《关于会计政策变更的议案》

13) 《关于为董监高投保责任保险的议案》

14) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

2. 2022 年 8 月 11 日公司召开了第四届监事会第三十四次会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议审议通过了：

1) 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

2) 《关于变更部分募集资金账户的议案》

3. 2022 年 8 月 29 日公司召开了第四届监事会第三十五次会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议审议通过了《2022 年半年度报告》

4. 2022 年 8 月 31 日公司召开了第五届监事会第一次会议，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

5. 2022 年 12 月 21 日公司召开了第五届监事会第二次会议，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金
的议案》

二、报告期内监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，依法对公司运作情况、财务情况、关联交易、募集资金使用情况进行了监督，列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一） 公司依法运作情况

报告期内，监事会全体成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会，同时对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会全体成员认为……
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