公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-028

证券代码：400141 证券简称：数知 3 主办券商：国都证券
北京数知科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次：本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二) 召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明：

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

(四) 会议召开方式：现场投票。

(五) 会议召开日期和时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登
记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在
股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投
资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表
决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400141 数知 3 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号弘源总部广场 A 座 1101 室。

公告编号：2023-028

二、 会议审议事项
(一) 《2022 年度董事会工作报告》
(二) 《2022 年度监事会工作报告》
(三) 《2022 年度报告》及摘要
(四) 《2022 年度财务决算报告》
(五) 《2022 年度利润分配预案》
(六) 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
(七) 《关于董事薪酬事项的议案》
(八) 《关于监事薪酬事项的议案》
(九) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，议案详情以及述职报告详见同日公司信息披露指定网站（www.neeq.com.cn）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

2. 法人股东由非法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、股东出具的附件《授权委托书》及身份证办理登记手续；
3. 自然人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；

4. 自然人股东委托他人出席会议的，应持股东账户卡、股东身份证复印件、
股东出具的附件《授权委托书》及受托人身份证办理登记手续；

5. 本次股东大会不接受电话登记、会议当天现场登记。信函或传真登记以

公告编号：2023-028

登记文件抵达本公司的时间为准。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号弘源总部广场A座1101室 董
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