公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-044

证券代码：400141 证券简称：数知 3 主办券商：国都证券
北京数知科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以专人送达、电
话沟通、邮件等形式通知了全体董事

5. 会议主持人：董事长（代）张葳先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《北京数知科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。

二、议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年半年度报告》
1. 议案内容

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年半年度报告》。
2. 议案表决结果

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。
4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-044

三、备查文件目录

1、第五届董事会第五次会议决议；

北京数知科技股份有限公司
董事会

二〇二三年八月三十一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。