公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-063

证券代码：400142 证券简称：宝德 5 主办券商：粤开证券

西安宝德自动化股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议 于 2023 年 6 月 30
日审议并通过：

提名王革先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭凌峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-063

（二）首次任命董监高人员履历

新一届董事会 7 名成员中，王伟先生连任，王革、郭凌峰、石敏、王晓霞、陈娟、刘悦为新任，新任董事简历如下：

王革先生：1966 年 1 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。1992 年至 1994 年任
乌鲁木齐市新宇电子商场副经理，主管销售电器产品工作；1994 年至 1998 年任乌鲁木齐市新宇电器城董事长，主管销售电器产品工作；1998 年至 2001 年任乌鲁木齐市五羊城大酒店董事长，负责酒店业务及运营管理工作；2001 年至 2005 年任乌鲁木齐市青年路农贸超市董事长，负责超市运营及管理工作；2005 年至 2016 年任新疆普源股权投资有限责任公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2009 年至今任新疆联合盛华投资有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2006年至今任乌鲁木齐市金黍园商贸有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2013 年至今任乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作。

郭凌峰先生：1975 年 9 月出生，中国国籍，2004 年毕业于新疆大学法学专业，本科学历。1998
年至 2005 年，在新疆华源集团担任营销公司负责人、华康药业担任营销公司负责人；2006 年至 2012年担任新疆解决天睿商业管理有限公司执行董事、总经理；2013 年至 2015 年担任北京宝莱尔能源
环保科技有限公司总经理；2015 年至 2023 年 6 月担任深圳邦诺投资管理有限公司总经理。

石敏女士：1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于新疆财经大学法
学系，本科学历，获法学学士学位。2004 年-2007 年在新疆同泽律师事务所担任律师助理，负责律师代理案件立案、证据收集和整理等工作；2007 年-2014 年，于乌鲁木齐鸿齐物业管理有限公司担任法务部经理，负责公司的日常经营风险……
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