公告日期：2023-07-20

证券代码：400142 证券简称：宝德 5 主办券商：粤开证券
西安宝德自动化股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数206,444,777 股，占公司有表决权股份总数的 65.3086%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 40,616,708 股，占公司有表决权股份总数的 12.8490%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

5.公司聘请的法律服务顾问北京市金杜律师事务所连逸晞律师、张亚楠律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-063）、《监事换届公告》（公告编号：2023-064）
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于推选王革为 200,348,645 97.0471% 是

公司第五届董事会

董事的议案》

2 《关于推选郭凌峰 200,090,635 96.9221% 是

为公司第五届董事

会董事的议案》

3 《关于推选石敏为 200,090,623 96.9221% 是

公司第五届董事会

董事的议案》

4 《关于推选王晓霞 200,090,612 96.9221% 是

为公司第五届董事

会董事的议案》

5 《关于推选陈娟为 200,090,695 96.9221% 是

公司第五届董事会

董事的议案》

6 《关于推选王伟为 199,990,645 96.8737% 是

公司第五届董事会

董事的议案》

7 《关于推选刘悦为 199,990,645 96.8737% 是

公司第五届董事会

董事的议案》

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于推选杨静为 200,202,801 96.9764% 是

公司第五届监事会

非职工代表监事的

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。