公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-074

证券代码：400142 证券简称：宝德 5 主办券商：粤开证券

西安宝德自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2023年 7 月 31 日审议并通过：

选举郭凌峰先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年
7 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任郭凌峰先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年
7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任石敏女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023
年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任王晓霞女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023
年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郭凌峰先生：1975 年 9 月出生，中国国籍，2004 年毕业于新疆大学法学专业，本
科学历。1998 年至 2005 年，在新疆华源集团担任营销公司负责人、华康药业担任营销公司负责人；2006 年至 2012 年担任新疆解决天睿商业管理有限公司执行董事、总经理；

公告编号：2023-074

2013 年至 2015 年担任北京宝莱尔能源环保科技有限公司总经理；2015 年至 2023 年 6
月担任深圳邦诺投资管理有限公司总经理。2023 年 7 月至今任本公司董事。

石敏女士：1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于新疆
财经大学法学系，本科学历，获法学学士学位。2004 年-2007 年在新疆同泽律师事务所担任律师助理，负责律师代理案件立案、证据收集和整理等工作；2007 年-2014 年，于乌鲁木齐鸿齐物业管理有限公司担任法务部经理，负责公司的日常经营风险防范工作；2014 年-2019 年于新疆中油化工集团中泉通讯广场有限公司担任副总经理，负责公司的业务运营；2020 年至今北京融邦卓越投资管理有限公司副总经理，负责公司运营及业务管理。2023 年 7 月至今任本公司董事。

王晓霞女士：1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级
职称。2012 年 1 月至 2017 年 8 月，任职于乌鲁木齐鼎阳机电设备有限公司；2017 年至
今任职于乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司。2023 年 7 月至今任本公司董事。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年7 月 31 日审议并通过：

选举金雪强先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2023
年 7 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

金雪强先生：1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于北
京石油化工学院管理学专业，本科学历。2008 年 3 月至 2016 年 1 月，任职于新疆国玉
和田玉股份有限公司；2016 年至今任职于新疆亚金源股权投资有限公司。2023 年 7 月至今任本公司非职工代表监事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：20……
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