公告日期：2024-04-11

证券代码：400142 证券简称：宝德 5 主办券商：粤开证券 公告编号：2024-014
西安宝德自动化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度董事会和股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 6 次董事会，共审议通过 26 项议案。董事会的召开、决议内
容的签署以及董事会权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

第四届董事会第 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

十七次会议 2023-01-17

4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》；

6、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议的议案》

1、审议《2022 年度总经理报告》；

第四届董事会第 2023-03-23 2、审议《2022 年度董事会工作报告》；

十八次会议

3、审议《2022 年度财务决算报告》；

4、审议《2022 年度利润分配预案》；

5、审议《2022 年度资本公积金转增股本预案》；

6、审议《2022 年年度报告》全文及摘要；

7、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
8、审议《关于召开 2022 年年度股东大会会议的议案》

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人
第四届董事会第 的议案》；

十九次会议 2023-6-30

2、审议《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》；

3、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会会议的议案》

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

2、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

第五届董事会第 3、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

一次会议 2023-7-31

4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

5、审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
6、审议《关于公司新任高级管理人员薪酬的议案》

第五届董事会第 2023-8-25 1、审议《2023 年半……
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