公告日期：2024-05-08

证券代码：400142 证券简称：宝德 5 主办券商：粤开证券 公告编号：2024-020
西安宝德自动化股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 E 座 18F 西安宝德自动化
股份有限公司办公室

3.会议召开方式：

现场投票 网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郭凌峰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 198,476,862 股，
占公司有表决权股份总数的 62.7879%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
33,430,876 股，占公司有表决权股份总数的 10.5758%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

5.公司聘请的法律服务顾问北京妙达律师事务所贺南华律师、刘翠娥律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2023 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,476,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对
股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议并通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年度监事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,476,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对
股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议并通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司
2023 年实现营业收入 1,310.86 万元，较上年同期下降 80.78%；实现利润总额 992.71 万元，
较上年同期上升 160.06%；归属于两网公司或退市公司股东的净利润为 989.37 万元，较上年同期上升 160.47%；归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-259.19 万元，较上年同期下降 16.43%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,476,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对
股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

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