公告日期：2025-04-25

证券代码：400142 证券简称：宝德 5 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2025-010
西安宝德自动化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会和股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 3 次董事会，共审议通过 16 项议案。董事会的召开、决议内
容的签署以及董事会权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

1、审议《2023 年度总经理报告》

2、审议《2023 年度董事会工作报告》

3、审议《2023 年度财务决算报告》

4、审议《2023 年度利润分配预案》

第五届董事会第 2024-04-10 5、审议《2023 年度资本公积金转增股本预案》

四次会议

6、审议《2023 年年度报告》全文及摘要

7、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8、审议《关于公司全资子公司长期股权投资计提减值损失的议案》
9、审议《关于公司与粤开证券股份有限公司签署<推荐恢复上市、

委托股票转让协议书>、<持续督导协议书>之终止协议的议案》

10、审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持
续督导及委托股票转让协议的议案》

11、审议《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主
办券商相关事宜的议案》

13、审议《关于召开 2023 年年度股东大会会议的议案》

第五届董事会第 2024-08-21 1、审议《2024 年半年度报告》全文

五次会议

1、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
第五届董事会第 2024-11-22 2024 年度财务审计机构的议案》

六次会议

2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会会议的议案》

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，并认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下:

会议届次 会议时间 会议议案

2024 年第一次临 2024-01-04 1、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
时股东大会 ……
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