公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-016

证券代码：400142 证券简称：宝德 5 主办券商：申万宏源承销保荐
西安宝德自动化股份有限公司

关联交易补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因经营发展需要，公司全资子公司西安宝德智能科技有限公司（以下简称“宝德智能”）分别与西安顺亨新智能控制有限公司、西安恒祥升智能技术有限公司发生关联交易，该事项涉及金额已触及《公司章程》关于关联交易审议的标准,现因宝德智能相关工作人员工作失误，致使该事项未上报审议。

为进一步规范公司运作、保障公司及非关联方利益，公司对上述未进行审议的关联交易进行补充确认，具体如下：

关联方 关联交易内容 金额(元)

西安顺亨新智能控制有限公司 购买产品 3,308,180.00

西安顺亨新智能控制有限公司 房屋租赁及物业 773,689.50

西安恒祥升智能技术有限公司 房屋租赁及物业 487,838.80

合计 - 4,569,708.30

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
补充确认全资子公司 2024 年度关联交易的议案》。表决结果同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，不存在回避表决的情况。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于

公告编号：2025-016

补充确认全资子公司 2024 年度关联交易的议案》。表决结果同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，不存在回避表决的情况。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西安顺亨新智能控制有限公司

住所：陕西省西安市高新区锦业一路 16 号宝德研发中心 1906 室

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路 16 号宝德研发中心 1906 室

注册资本：10000 万人民币

主营业务：一般项目：物联网技术研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；智能仪器仪表制造；物联网设备制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；物联网设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；智能控制系统集成；物联网应用服务；智能仪器仪表销售；物联网技术服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；认证咨询；财务咨询；企业管理咨询；打字复印；办公服务；图文设计制作；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；健身休闲活动；洗车服务；游乐园服务；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；日用品销售；酒店管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；单位后勤管理服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人（如适用）：邢连鲜

控股股东：邢连鲜

实际控制人：邢连鲜

关联关系：为公司原控股股东及实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：西安恒祥升智能技术有限公司

公告编号：2025-01……
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