公告日期：2025-04-11

证券代码：400143 证券简称：德威 3 主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林万鸿先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 132,209,530 股，
占公司有表决权股份总数的 13.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数62,199,540 股，占公司有表决权股份总数的 6.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《江苏德威新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,699,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.35%；反对股
数 3,509,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.65%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1.议案内容
1、审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非 独立董事候选人的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第七届董事会成员三年任期 届满，现由第七届董事会提名下一届董事会非独立董事成员，经股东会审议通过后方可确 定。在下一届董事会非独立董事成员任命之前，由第七届董事会成员继续履行相应的职 责。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。 2、审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独 立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第七届董事会成员三年任期届满，现由 第七届董事会提名下一届董事会独立董事成员，经股东会审议通过后方可确定。在下一届 董事会独立董事成员任命之前，由第七届董事会成员继续履行相应的职责。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。 3、审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监 事候选人的议案》

公司第七届监事会成员任期已满，公司监事会需进行换届，根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，公司第七届监事会提名邱国文先生、何建光先生为公司第八届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述两位非职工代表监事将与 1 名职工代表监 事共同组成第八届监事会。上述监事候选人中没有兼任董事、总经理和其他高级管理人 员。

以上议案现提请公司 2025 年第二次临时股东会进行审议，经股东会审议通过后，邱
国文先生、何建光先生将与公司通过职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成公 司第八届监事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.关于增补董事……
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