公告日期：2025-04-28

证券代码：400143 证券简称：德威 3 主办券商：申港证券
江苏德威新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经本公司第八届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日下午 14:30。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400143 德威 3 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

江苏省太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》及摘要。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司资金状况及经营发展需要，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（六）审议《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定2025年独立董事津贴为12万元（税后）。
（七）审议《关于江苏德威新材料股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

通过 2024 年度与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，公司对该所的工作能力、敬业精神、负责态度等各个方面均表示满意。现根据国家法律法
规及公司《章程》的有关规定，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任江苏德威新材料股份有限公司 2025 年度的审计机……
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