公告日期：2025-06-27

证券代码：400143 证券简称：德威 5 主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林万鸿先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 47 人，持有表决权的股份总数 183,612,130
股，占公司有表决权股份总数的 18.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 38 人，持有表决权的股份总数45,405,739 股，占公司有表决权股份总数的 4.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,612,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,612,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,612,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,612,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司资金状况及经营发展需要，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,612,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股……
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