公告日期：2026-04-28

江苏德威新材料股份有限公司

2025年度合并及母公司财务报表

审计报告书

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010)51423818 传真：(010)51423816

目 录

一、审计报告
二、审计报告附送
1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并股东权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司股东权益变动表
9. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中国证券监督管理委员会《从事证券服务业务会计师事务所名录》 4. 注册会计师执业证书复印件

江苏德威新材料股份有限公司

2025 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

1、 历史沿革

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系苏州德威实业有限公
司，于 1995 年 12 月 18 日经苏州市太仓工商行政管理局批准设立。2001 年经江苏省人民政府以苏
政复（2001）45 号《省政府关于同意苏州德威实业有限公司变更为江苏德威新材料股份有限公司的批复》批准，公司更名为江苏德威新材料股份有限公司。

2012 年 4 月 28 日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]594 号文《关于核准江苏
德威新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，获准在深圳证券交易所公开发行股票
2,000 万股。2012 年 6 月 1 日，公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。

2013 年 6 月公司按原总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，
总股本由 80,000,000 股增加至 160,000,000 股。

2014 年 6 月公司按原总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股，总股本由 160,000,000 股增加至 320,000,000 股。

2016 年 3 月，公司非公开发行 80,428,954 股人民币普通股股票，增加注册资本 80,428,954 元。
4 月公司向周建明等 54 名激励对象授予限制性股票，授予价格为 7.13 元/股，增加注册资本
6,400,000.00 元。变更后公司总股本增加至 406,828,954 股。

2016 年 8 月，公司以总股本 406,828,954 股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增
15 股。2016 年 10 月，公司完成工商变更登记，总股本由 406,828,954 股增加至 1,017,072,385 股。
2017 年 4 月，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于
回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，同意回购并注销 54 名激励对象第一次解锁所涉及
的已授予但未满足解锁条件的总计 6,400,000 股限制性股票。公司于 2017 年 7 月在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，总股本由 1,017,072,385 股变更为 1,010,672,385 股。

2018 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于
回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销 54 名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的 4,800,000 股限制性股票；同时因冯炳良、赵春雨、张晶晶等 3 人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职，前述人员均已不具备激励对象资格，按照《限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司须对以上人员剩余第三期尚未解锁的股票进行回购。前述人员合计持有公司未解锁的股票（第三个解锁期）129,300 股。

公司于 2018 年 6 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，总股……
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