公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-015

证券代码：400143 证券简称：德威 5 主办券商：申港证券
江苏德威新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁运生、房桃峻在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丁运生，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士
研究生，1997 年 07 月至 2024 年 10 月先后任合肥工业大学系副主任兼实验室主
任、化工学院副院长、研究生院副院长兼研究生培养处处长。未持有公司股票。
房桃峻，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，研究生，1991 年起至今任福州大学经济与管理学院会计系副教授。未持有公司股票。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事丁运生、房桃峻会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2026-015

数 他董事出席的情

况

丁运生 4 4 0 0 否 2

房桃峻 4 4 0 0 否 2

注：公司第八届董事会、监事会经 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股
东会选举产生。

2025 年度独立董事丁运生、房桃峻已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事丁运生、房桃峻对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第八届董事会 一、关于 2024 年度利润分配方案 同意

月 26 日 第二次会议 的独立意见

二、关于公司对外担保情况及关

联方占用资金情况的独立意见

三、关于公司 2024 年度关联交易

的独立意见

四、关于 2024 年度非标准意见审

计报告事项的独立意见

五、关于前期非标意见涉及事项

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。