公告日期：2026-04-28

江苏德威新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

2025 年是江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）重整执行收官、经营恢复、治理体系重塑的关键一年。公司在董事会统筹引领、经营团队扎实推进、全体员工共同努力下，圆满完成重整计划全部执行任务，历史债务风险全面化解，股权结构与资产质量显著优化，经营秩序稳定恢复，法人治理持续规范，核心业务稳步复苏，为公司迈入高质量发展新阶段奠定了坚实基础。现将公司 2025 年度董事会工作情况、经营成果、存在不足及 2026 年工作计划报告如下，请各位董事审议。

一、2025 年度工作总览

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》要求，切实履行董事会职责，以“保重整、稳经营、促规范、谋发展”为核心目标，协调各方资源，统筹推进各项工作。

报告期内，公司顺利完成重整计划全部执行工作，彻底化解历史债务压力，资产结构得到根本性优化；经营层面聚焦主业，优化产品结构，提升运营效率，实现营业收入稳步增长，经营质量持续改善；治理层面进一步完善法人治理结构，强化信息披露与内幕信息管理，加强董事会下属专门委员会履职，规范决策流程，切实维护公司及全体股东的合法权益；同时，持续加强与中小股东的沟通交流，增强股东对公司发展的信心，各项工作均取得了阶段性成效，实现了“重整收官、经营复苏、治理规范”的年度目标。

截至本报告日，公司生产经营秩序全面恢复正常，无拖欠员工工资及社会保障费用情况，员工队伍稳定，核心业务板块运营顺畅，为后续持续健康发展提供了有力保障。

二、2025 年度董事会主要工作

（一）稳步推进重整计划收官，圆满化解历史风险

2025 年作为公司重整计划执行的关键收官之年，董事会始终将重整执行作为核心工作，积极配合重整管理人、重整投资人，统筹推进各项执行任务，确保重整计划落地见效。报告期内，董事会全程参与重整资产处置、债务清偿、股权调整等关键环节，主动协调股东、债权人、员工等各方利益，及时解决重整执行过程中出现的各类问题，保障了重整工作的顺利推进。

截至 2025 年末，公司已按照《重整计划<草案>》完成全部债务清偿、资产优化、股权调整等工作，顺利通过法院及管理人的重整执行验收，正式终结重整程序，彻底摆脱历史债务包袱，实现了公司经营发展的“轻装上阵”。董事会同步谋划公司后续发展战略，梳理业务发展方向，明确主业聚焦思路，为公司后续高质量发展指明了方向。

（二）完善法人治理结构，提升规范运作水平

报告期内，公司董事会严格按照挂牌公司治理要求，进一步完善法人治理结构，规范决策流程，提升治理效能。2025 年度，公司共召开 3 次股东会、6 次董事会和 4 次监事会，董事会各专门委员会（审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效，切实保障了公司决策的科学性、合规性。

同时，董事会持续强化董事履职管理，组织董事学习相关法律法规、挂牌公司治理规则及行业知识，提升董事履职能力；明确董事职责边界，督促董事勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益，进一步健全了“股东会、董事会、监事会、管理层”权责分明、有效制衡的法人治理体系。

（三）强化信息披露与内幕信息管理，保障信息透明

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，切实履行信息披露义务。报告期内，公司及时、准确披露了股东会决议、董事会决议、监事会决议、定期报告、重整进展、经营重大事项等各类公告，确保公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障了投资者的知情权。

同时，公司持续加强内幕信息管理，通过定期开展保密培训、强化保密意识教育，严格控制内幕信息知情人范围，规范内幕信息知情人登记、报备流程，全
年未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为，切实维护了资本市场的公平公正。
（四）深化产学研协同创新，加强科研机构合作

2025 年度，公司积极推进技术创新与产学研深度融合，与中国科学院化学研究所正式签订《技术开发（合作）合同》，双方围绕长链支化聚丙烯共聚物电缆绝缘料开发项目开展联合技术攻关。本项目聚焦国家中高压输电电缆绝缘材料高端化发展需求，依托公司在电缆绝缘料领域的研发积累与产业化优势，结合中国科学院化学研究所在高分子材料领域的前沿科研能力……
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