公告日期：2026-04-28

证券代码：400143 证券简称：德威 5 主办券商：申港证券
江苏德威新材料股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长林万鸿

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提交公司董事会审议《2025年度董事会工作报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及摘要。
2.审计委员会意见

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制程序合法合规，内容真实、准确、完整，客观反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意该议案，并提请董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所对公司 2025 年度财务
报表出具无保留意见的审计报告确认，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司资产
总额为 475,607,554.84 元，归属于母公司股东权益合计 210,240,632.07 元，归属于母公司股东的净利润 44,749,147.76 元(合并会计报表数据)，每股收益0.04 元。详见公司《2025 年年度报告》。
2.审计委员会意见

公司 2025 年度财务决算报告严格按照企业会计准则及相关规定编制，真实、完整地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制依据充分、内容客观公允。我们同意该议案，并提请董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年年初未分配利润为-1,523,297,116.58 元。2025 年度实现净利润为 44,749,147.76 元，
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-1,444,379,704.65 元。拟定
2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2.审计委员会意见

公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》规定及公司实际经营与财务状况，充分兼顾了公司长远发展与股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该方案，并提请董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁……
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