公告日期：2024-04-30

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”或“猛

狮科技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件

以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职

责。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度董事会运行情况

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》

等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认

真执行股东大会审议通过的各项议案。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会

议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类事项进行审议和决

策。全年共召开 2 次董事会会议，审议通过了 40 项决议事项。各次会议和经审

议通过的议案如下：

届次 内容

关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

关于 2022 年度总裁工作报告的议案

关于 2022 年度董事会工作报告的议案

第六届董事会第六十三次会议 关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

（2023 年 4 月 27 日） 关于《董事会关于 2022 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的
专项说明》的议案

关于《董事会关于 2020 年度、2021 年度非标准审计意见审计报告涉
及事项消除情况的说明》的议案

关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案

关于核定公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

3 非独立董事郭晓月的薪酬

4 独立董事晏帆的薪酬

5 独立董事张歆的薪酬

6 独立董事秦永军的薪酬

7 总裁王少武的薪酬

8 副总裁郝身健的薪酬

9 副总裁林德贵的薪酬

10 副总裁樊伟的薪酬

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
关于向非金融机构申请融资额度的议案
关于 2023 年度担保额度预计的议案
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
关于会计政策变更的议案
关于向关联方销售车辆的议案
关于杭州捷能科技有限公司业绩承诺未实现的说明的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东大会议事规则》的议案
关于修订《董事会议事规则》的议案
关于修订《独立董事工作细则》的议案
关于修订《关联交易管理制度》的议案
关于修订《对外担保管理制度》的议案
关于修订《信息披露管理制度》的议案
关于修订《子公司管理制度》的议案
关于修订《对外投资管理制度》的议案
关于修订《经理工作细则》的议案
关于修订《内部审计制度》的议案
关于修订《反舞弊及举报管理制度》的议案
关于取消董事会专门委员会并废止相关制度的议案
关于废止《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

关于废止《董事、监事及高级管理人员自律守则》的议案

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