公告日期：2024-04-30

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，晏帆、张歆、秦永军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉尽职，对公司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、晏帆，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，
1991 年毕业于江西财务会计学校。1997 年 1 月至 2000 年 12 月任职于江西上高
会计师事务所、2000 年 12 月至 2007 年 11 月任职于广东新华会计师事务所有限
公司、2007 年 12 月至今在广东联信资产评估土地房地产估价有限公司工作，现任公司独立董事、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司项目经理。

2、张歆，男，1958 年生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年取得华南理工大学工学学士学位，1986 年取得华南理工大学工学硕士学位，1988 年取得香港大学博士学位。曾任汕头市政协第十届、第十一届委员、第十二届委员、广东东方锆业科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、汕头大学理学院教授，承担完成国家、省部级科研项目多项，在国际权威杂志发表 SCI 收录论文30 余篇，主要科研成果获广东省科技二等奖，汕头市优秀拔尖人才称号。

3、秦永军，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，通讯工程师，本科学历。曾任职于深圳粤宝电子有限公司和联通寻呼有限公司深圳分公司、中国联通有限公司深圳市分公司，曾任深圳市聚飞光电股份有限公司、中安科股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、中国联合网络通信有限公司广东省分公司大客中心客户经理。

二、会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事晏帆、张

歆、秦永军会议出席情况如下：

委托出席 缺席董 是否存在连续三次未

独立董事 应出席董事 现场或通讯表决出 董事会会 事会会 亲自出席或者连续两 列席股东
姓名 会会议次数 席董事会会议次数 议次数 议次数 次未能出席也不委托 大会次数
其他董事出席的情况

晏帆 2 2 0 0 否 0

张歆 2 2 0 0 否 0

秦永军 2 2 0 0 否 1

三、发表独立意见情况

独立董事晏帆、张歆、秦永军对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了

解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见
类型

《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案的议案》《关于核定公司董事及高级管理人员 2022

年度薪酬的议案》《关于续聘中审亚太会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关

于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

第六届董事会第 议案》《关于 2023 年度担保额度预计的议案》……
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