公告日期：2024-04-30

证券代码：400144 证券简称：猛狮3 主办券商：金圆统一证券
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

第六届董事会第六十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六十五次会议于 2024 年 4 月 29 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6 人，实际出席会议的董事 6 人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
（一）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于公司
2023 年年度报告及摘要的议案》。

《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于公司
2023 年度财务决算报告的议案》。

《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于 2023
年度总裁工作报告的议案》。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

（四）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于 2023
年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》的具体内容
详 见 公 司 同 日 登 载 于 全 国 中小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司 2023 年末合并报表未分配利润为-5,757,348,295.19 元，2023 年末资
本公积金余额为 2,885,834,743.88 元，2023 年末母公司未分配利润为-3,201,622,606.86 元。

公司 2023 年末合并报表未分配利润及 2023 年末母公司未分配利润均为负
值，结合公司的实际情况，并根据相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2021年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，经董事会审慎研究，公司 2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于<董
事会关于 2023 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。

《董事会关于 2023 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》以及独立董事、监事会、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

董事郭晓月对本议案投弃权票。

（七）全体董事以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于续聘
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能……
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