公告日期：2024-04-30

证券代码：400144 证券简称：猛狮 3 主办券商：金圆统一证券
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第六十五次会议审议通过了
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票□其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 2:30

2、网络投票时间：2024 年 6 月 20 日 15:00 至 2024 年 6 月 21 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400144 猛狮 3 2024 年 6 月 17 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道 5 号（福建动力宝电源科技有限公司办公楼五楼会议室）。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案

1、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

3、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

4、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

7、逐项审议《关于核定公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
7.1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

7.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

7.3 非独立董事郭晓月的薪酬

7.4 独立董事晏帆的薪酬

7.5 独立董事张歆的薪酬

7.6 独立董事秦永军的薪酬

7.7 总裁王少武的薪酬

7.8 副总裁郝身健的薪酬

7.9 副总裁林德贵的薪酬

7.10 副总裁樊伟的薪酬

8、逐项审议《关于核定公司监事 2023 年度薪酬的……
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