公告日期：2025-06-16

证券代码：400144 证券简称：猛狮3 主办券商：金圆统一证券
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道 5 号（福建动力宝电源科技有限公司办公楼五楼会议室）。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈乐伍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数75,532,890 股，占公司有表决权股份总数的 13.3127%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 3,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事郭晓月、晏帆、秦永军因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蔡立强、廖少华因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 5 人，列席 4 人，高管樊伟因工作原因未列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

1.议案……
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