公告日期：2026-04-29

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”或“猛

狮科技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件

以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予董事会

的职责。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会运行情况

（一）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》

等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真

执行股东会审议通过的各项议案。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会

议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类事项进行审议和决

策。全年共召开 2 次董事会会议，审议通过了 18 项决议事项。各次会议和经审

议通过的议案如下：

届次 内容

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

关于 2024 年度总裁工作报告的议案

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

第六届董事会第六十八次会议 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

（2025 年 4 月 29 日） 关于《董事会关于 2024 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的
专项说明》的议案

关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案

关于核定公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

关于向非金融机构申请融资额度的议案

关于 2025 年度担保额度预计的议案

关于为参股公司提供担保额度的议案

关于会计政策变更的议案

关于召开 2024 年年度股东大会的议案

第六届董事会第六十九次会议 关于公司 2025 年半年度报告的议案

（2025 年 8 月 28 日） 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

二、2026 年度工作重点

2026 年，公司将继续秉持为全体股东负责的态度，积极进取、勤勉尽责地
推进公司的经营发展。面对公司目前的发展形势，2026 年公司董事会将持续推
进良好、有效的公司治理，并推动公司经营管理层重点做好以下工作：

（一）经营方针和策略

经营方针：以收益为导向，全面改善现金流。

经营策略：

1、收入结构持续优化调整，资源向收益好的业务倾斜；

2、抓住钠电启动市场窗口期的最后机会，打造质量性能卓越的明星产品；
3、所有投资及经营活动，均应优先考……
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