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公告日期：2024-04-22
东方网力科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方网力科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会的各项决议，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下：
第一部分 2023 年度公司治理情况
一、董事会运行情况
2023 年公司董事会共召开 5 次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决
均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：
序 会议名称 会议日期 会议议案内容
号
1、 审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
2、 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
3、 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
4、 审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议
案》
5、 审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议
案》
6、 审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议
1 第四届董事会第四 2023 年 4 月 案》
十八次会议 20 日 7、 审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
8、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
9、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违
规担保及解除情况专项说明>的议案》
10、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
11、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
12、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选
序 会议名称 会议日期 会议议案内容
号
人的议案》
13、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》
14、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
15、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪……
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