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发表于 2024-04-22 22:31:40 股吧网页版
网力3:东方网力科技股份有限公司2023年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


网力 3

400145

东方网力科技股份有限公司

年度报告
2023

重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人江涛、主管会计工作负责人吴志勇及会计机构负责人(会计主管人员)余娇娇保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经两网公司或退市公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意
见的审计报告。
董事会就非标准审计意见的说明

东方网力聘请信永中和为公司 2023 年度财务报告审计机构;信永中和为公司 2023 年度财务报告出
具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对信永中和出具的无法表示的审计意见和风险判断表示尊重,并提出相关解释意见:

信永中和基于持续经营假设的重大不确定性及期初数审计受限,出具了无法表示意见的审计报告,公司已根据证监会出具的《行政处罚决定书》进行了会计差错更正,对影响的年度财务报表予以追溯调整;在信永中和为公司提供财务审计和相关专项审计服务期间,公司积极配合开展现场审计工作,公司及时提供审计工作所需的各项资料,配合完成会计师函证、监盘,协调相关客户、供应商、被投资单位沟通访谈等各类审计程序,协调各方配合访谈工作。公司也将采取下列有效措施消除上述确实存在的不确定因素对公司的影响:

(一)针对审计报告中关于持续经营无法表示意见的事项,公司通过各项措施持续经营至今,后续将积极催收各类款项,继续缓解公司流动性枯竭局面。同时依托公司积累和沉淀的行业经验及存量项目基础,调整经营策略,优化产品结构,探索多种营销模式,努力提高主营业务收入,降低运营成本,维持公司经营。

(二)针对审计报告中关于审计受限无法表示意见的事项,公司于 2023 年 12 月 29 日收到中国证
券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》〔2023〕14 号,公司对此高度重视,组织各部门核查历史情况,依据《行政处罚决定书》对前期会计差错予以更正并披露,追溯调整公司前期相关年度的财务报表数据,同时选聘会计师事务所进行专项鉴证。在年审机构为公司提供财务审计和相关专项审计服务期间,公司积极配合并及时提供审计工作所需的各项资料,配合完成会计师函证、监盘,协调相关客户、供应商、被投资单位沟通访谈等各类审计程序。但由于历史原因、人员大量离职等客观条件所限,导致期初数审计受限,此并非公司自主控制事项,公司仍将积极配合。

(三)针对审计报告中关于其他重大不确定事项无法表示意见的事项,对违规担保以及资金占用事项,公司将继续督促相关资金占用方筹措资金偿还公司,积极依法维权,维护公司及投资者的合法权益。
五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”
对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
七、未按要求披露的事项及原因
不适用

目 录

第一节 公司概况 ...... 5
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 6
第三节 重大事件 ...... 15
第四节 股份变动、融资和利润分配...... 40
第五节 公司治理 ...... 44
第六节 财务会计报告 ...... 50
附件 会计信息调整及差异情况...... 204

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人
员)签名并盖章的财务报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)

报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿

文件备置地址 四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼

……
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