公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-013

证券代码：400145 证券简称：网力 3 主办券商：太平洋证券
东方网力科技股份有限公司

第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会
议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件
等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长曾弟东主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公告编号：2024-013

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。

公告编号：2024-013

（八）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》

具体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。