公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-050

证券代码：400145 证券简称：网力 3 主办券商：太平洋证券
东方网力科技股份有限公司

第四届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次会
议于 2024 年 12 月 3 日（星期二）在四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日通过邮
件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长曾弟东主持，公司部分监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。