公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-053

证券代码：400145 证券简称：网力 3 主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）会议召开的时间：2024 年 12 月 19 日下午 2：30。

（二）会议召开地点：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼。

（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：公司董事长曾弟东。

（六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计11 人，代表有表决权的股份数额 219,065,398 股，占公司总股份数的 18.3200%。
（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数额 214,498,406 股，占公司总股份数的 17.9381%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 7 人，代表有表决权的股份数额4,566,992 股，占公司总股份数的 0.3819%。

（四）本次会议由董事长曾弟东主持。公司董事出席会议，监事列席会议，四川伦德律师事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

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