公告日期：2025-05-23

证券代码：400145 证券简称：网力 3 主办券商：太平洋证券
东方网力科技股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长曾弟东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共10人，持有表决权的股份总数215,718,676 股，占公司有表决权股份总数的18.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数4,906,392股，占公司有表决权股份总数的0.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

四川伦德律师事务所出席并见证了本次会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》（需整体表决
的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 211,451,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.02%；反对股数45,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数4,221,292股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.96%。
3.回避表决情况

不适用
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》（需整体表决
的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数215,672,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对股数45,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用
（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》（需整体表决

的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数215,672,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对股数45,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》（需整体表决的
非累积投票议案适用）

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数211,451,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.02%；反对股数4,266,992股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.98%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用
（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》（需整体表决的
非累积投票议案适用）

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（h……
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