公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：400145 证券简称：网力 3 主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙廷武、杜鹃在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2025 年 1 月至 2025 年 4 月，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名，分别是李剑秋先生、孙廷武先生、杜鹃女士。2025 年 4 月 30 日召开董事会，
缩减董事会成员至 5 名，其中独立董事 2 名，分别是孙廷武先生、杜鹃女士，独立董事人数占董事会人数的三分之一。现任独立董事情况如下：

孙廷武，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1966 年 9 月生，研究
生学历。曾任四川泸天化股份有限公司证券事务代表，兼泸天化（集团）有限责任公司证券与投资部经理，四川天盈投资咨询有限公司总经理助理，重庆久盛投资管理有限公司总经理，甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会秘书，成都天保重型装备股份有限公司董事会秘书，成都华西化工集团股份有限公司暨成都华西化工研究所股份有限公司董事会秘书，巴中意科碳素股份有限公司董事长助理、总经理，成都硒瑞恩生物医疗技术有限公司董事。现任成都永益泵业股份有限公司董事，成都瑞迪智驱科技股份有限公司公司独立董事，成都晶宝时频技术股份有限公司公司独立董事。2021 年 7 月至今在公司担任独立董事。

公告编号：2026-005

杜鹃，杜鹃，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。中央财经大学本科、新加坡南洋理工大学硕士，注册会计师。曾就职于致同会计师事务所、中国证监会北京监管局、高新普惠(北京)资产管理有限公司、山西文化旅游产业投
资管理有限公司、北京安德医智科技有限公司等；2018 年 7 月至 2024 年 12 月
担任苏州湘园新材料股份有限公司独立董事；2020 年 10 月起任药康生物独立董事；2026 年 3 月至今担任北京盛拓达生物技术股份有限公司副总经理；2023 年11 月至今在公司担任独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。独立董事孙廷武、杜鹃会议出席情况如下：

是否存在连续三

现场或通讯 次未亲自出席或

应出席董 委托出席 缺席董 列席股
独立董 表决出席董 者连续两次未能

事会会议 董事会会 事会会 东会次
事姓名 事会会议次 出席也不委托其

次数 议次数 议次数 数

数 他董事出席的情

况

孙廷武 4 4 0 0 否 2

杜鹃 4 4 0 0 否 2

李 剑 秋 1 1 0 0 否 1
（离任）

……
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