公告日期：2026-04-24

证券代码：400145 证券简称：网力 3 主办券商：太平洋证券
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第四届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长曾弟东先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见
审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
2.审计委员会意见
审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见
审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年度计提重大资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见
审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙廷武、杜鹃对本项议案发表……
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