公告日期：2026-04-24

东方网力科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方网力科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，执行股东会的各项决议，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年的工作计划报告如下：

第一部分 2025 年度公司治理情况

一、董事会运行情况

公司分别于 2025 年 4 月及 5 月召开董事会及股东会决议缩减董事会人数至 5 人，
取消监事会，原监事会职权由审计委员会承接。

2025 年公司董事会共召开 4 次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决
均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：
序

会议名称 会议日期 会议议案内容

号

1、《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；

3、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
5、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

第四届董事会第 2025 年 4 月 6、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》；

1 五十九次会议 28 日 7、《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担
保及解除情况专项说明>的议案》；

8、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》；

9、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；
10、《关于调整公司组织架构的议案》；

11、《关于修订章程的议案》；

12、《关于<召开公司 2024 年年度股东会>的议案》。

2 第四届董事会第 2025 年 8 月 1、《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》；

六十次会议 22 日 2、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；

3 第四届董事会第 2025 年 10 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

序

会议名称 会议日期 会议议案内容

号

六十一次会议 月 31 日

4 第四届董事会第 2025 年 12 1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

六十二次会议 月 9 日 2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

二、股东会运行情况

2025 年，董事会共提请组织召开了 2 次股东会，历次大会的召集、提案、出席、
议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。股东会召开情况如下：
序

会议名称 会议日期 会议议案内容

号

1、审议《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议
案》；

……
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