公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-017

证券代码：400146 证券简称：聚龙 5 主办券商：山西证券
聚龙股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长崔凯先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数209,053,431.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 2,341,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-017

3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见披露的公司章程
2.议案表决结果：

普通股同意股数 207,753,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.38%；反对股数 1,300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

详见公司披露的相关制度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 207,753,231.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.38%；反对股数 1,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；弃权股数 76,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

公告编号：2023-017

（二）律师姓名：李哲、王冰
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会法律意见书

聚龙股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。