公告日期：2025-06-05

证券代码：400146 证券简称：聚龙 5 主办券商：山西证券
聚龙股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔凯先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数128,330,110 股，占公司有表决权股份总数的 23.3538%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 4,882,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8885%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
北京金诚同达（沈阳）律师事务所出席并见证了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,330,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.44%；反对股数 1,999,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.56%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决
（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,330,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.44%；反对股数 1,999,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.56%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,848,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.51%；反对股数 4,482,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.49%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司 2025 年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，经董事会研究决定，2024 年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,448,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.20%；反对股数 4,882,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.8%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决
（五）审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024年度报告全文及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,848,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
96.51%；反对股数 4,482,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.49%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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