公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-004

证券代码：400147 证券简称：R 当代 1 主办券商：华源证券
当代东方投资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建外街道光华路 SOHO 一期 2 单元 1612 公司会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王玲玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数199,093,261 股，占公司有表决权股份总数的 15.4383%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,136,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-004

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，公司拟继续聘请北京国府嘉盈会
计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计工作。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《当代东方投资股份有限公司关于续
聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 199,089,261 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9980%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

（一） 关于续聘 2024 5,132,800 99.9221% 4,000 0.0779% 0 0%
年度会计师事

务所的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

公告编号：2025-004

（二）律师姓名：翟颖、张鑫磊
（三）结论性意见

北京德恒（太原）律师事务所委派翟颖、张鑫磊两位律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有……
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