公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-010

证券代码：400147 证券简称：当代 3 主办券商：华源证券
当代东方投资股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开位于北京市朝阳区建外街道光华路SOHO一期1单元1103公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王玲玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数202,089,750 股，占公司有表决权股份总数的 15.6707%。

公告编号：2026-010

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,133,289 股，占公司有表决权股份总数的 0.6307%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了更好地反映当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务，结合公司经营发展需要及未来战略规划，公司拟变更经营范围并修订公司章程。

经营范围变更的情况：

变更前：矿业投资；房地产投资、经营、开发；物流业投资；文化艺术策划、展览;组织文化艺术交流活动；广告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目投资、管理；文教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多媒体技术开发与投资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务（国家法律、法规禁止经营的除外）；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：一般项目：矿业权评估服务；房地产评估；房地产经纪；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告制作；广告设计、代理；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品销售；文具用品零售；电子专用设备销售；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；民用航空材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发。（除依

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法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；广播电视节目制作经营；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司拟 变更经营范围并修订公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 201,287,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6032%；……
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