公告日期：2022-11-28

证券代码：400149 证券简称：金泰 5 主办券商：天风证券
山东金泰集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况：

（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日。

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市洪楼西路 29 号公司 2 楼会议室。
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 28,677,246

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

19.36

权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事黄宇因公请假未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。

二、议案审议情况：

（一）非累积投票议案

1.01 议案名称：选举林云先生为第十一届董事会董事

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

28277246 98.61 400000 1.39 0 0.00

1.02 议案名称：选举黄宇先生为第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

28277246 98.61 400000 1.39 0 0.00

1.03 议案名称：选举周利女士为第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

28277246 98.61 400000 1.39 0 0.00

1.04 议案名称：选举杨山林先生为第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

28277246 98.61 400000 1.39 0 0.00

1.05 议案名称：选举刘学民先生为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

28277246 98.61 400000 1.39 0 0.00

2.01 议案名称：选举章琪先生为第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 ……
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