公告日期：2022-11-28

山东金泰集团股份有限公司

章 程

2022 年 11 月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节董事会

第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章修改章程
第十二章附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定于一九九二年六月三日成立的股份有限公司。

公司经济南市经济体制改革委员会济体改股字[1992]14 号文批准，以募集
方式设立，在济南市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3700001801110。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法在山东省工商行政管理局履行了重新登记手续。

第三条公司的发起人于 1989 年 3 月 18 日经中国人民银行济南市分行批
准，首次向社会公众发行人民币普通股股票。公司股票于 2001 年 7 月 23 日在
上海证券交易所上市挂牌交易，本次上市流通的股票为历史遗留问题的社会个人股 33,917,500 股。

公司股票已于2022年7月7日从上海证券交易所终止上市暨摘牌，并于2022年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

第四条公司注册名称: 山东金泰集团股份有限公司。

英文名称：SHANDONG JINTAI GROUP CO.,LTD.

第五条公司住所：山东省济南市历城区洪楼西路 29 号。

邮编：250100

第六条公司注册资本总额为人民币 148,107,148 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉
股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司诚信、守法经营，以维护利益相关人的合法权益和追求股东利益最大化为经营宗旨。

第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围

前置许可经营项目：许可证批准范围内的医疗器械销售（有效期至 2018
年 8 月 19 日）。

一般经营项目：在法律、法规规定范围内对外投资及管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产）；房地产中介服务（须凭资质证书经营）；铂金制品、钯金制品、黄金制品、……
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