公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-014

证券代码：400149 证券简称：金泰 5 主办券商：天风证券
山东金泰集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：山东省济南市历城区洪楼西路 29 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,945,446 股，占公司有表决权股份总数的 24.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 288300 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-014

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况

1、议案名称： 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

35688346 99.28 257100 0.72 0 0.00

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

35688346 99.28 257100 0.72 0 0.00

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

35688346 99.28 0 0.00 257100 0.72

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

公告编号：2023-014

35688346 99.28 257100 0.72 0 0.00

5、议案名称：公司 2022 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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