公告日期：2024-06-25

证券代码：400149 证券简称：金泰 5 主办券商：天风证券
山东金泰集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：山东省济南市历城区洪楼西路 29 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,549,847 股，占公司有表决权股份总数的 19.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,272,701 股，占公司有表决权股份总数的 0.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,277,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.69%；反对股数 700,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.37%；弃权股数 571,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.94%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,277,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.69%；反对股数 938,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.18%；弃权股数 333,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,277,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.69%；反对股数 938,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.18%；弃权股数 333,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年12 月 31 日公司母公司可供股东分配利润为-514,377,664.49 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,280,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.70%；反对股数 1,031,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.49%；弃权股数 238,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.81%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及报告摘要
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,277,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.69%；反对股数 700,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.37%；弃权股数 571,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.94%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备审计的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，具有为公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供审计服务……
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