公告日期：2025-06-25

证券代码：400149 证券简称：金泰 5 主办券商：天风证券
山东金泰集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：山东省济南市历城区洪楼西路 29 号公司二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长林云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,487,946 股，占公司有表决权股份总数的 19.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 210,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,277,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.26%；反对股数 210,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,277,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.26%；反对股数 210,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

公司 2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,277,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.26%；反对股数 30,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.63%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年12 月 31 日母公司可供股东分配利润为-517,922,964.45 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2024 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,277,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.26%；反对股数 210,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.74%；弃权股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及报告摘要

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,277,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.26%；反对股数 30,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.63%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（六）审议通过《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：
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