公告日期：2023-03-13

证券代码：400150 证券简称：R 同济堂 1 主办券商：诚通证券
新疆同济堂健康产业股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于修改<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

新疆同济堂健康产业股份有限公司

股东大会议事规则

2023 年 3 月修订

第一章 总则

第一条 为维护新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）及
公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《新疆同济堂健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国家的相关法规、制度，制定本规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、
经理及其他高级管理人员的具有约束力的文件。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》的规定范围内行使职权。
第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》
的规定确定，年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。

第六条 股东大会依照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。股东大会
由全体股东组成，股东可以委托代理人出席股东大会并明确授权范围。非股东的董事、监事、经理及其他高级管理人员、公司聘请的法律顾问（如有）应列席股东大会。

第七条 董事会可在股东大会前决定邀请其他相关人员到会。股东大会期间，
股东可以提议邀请其他相关人员到会。除股东及股东代表外，其他列席股东大会的人员没有表决权。

第八条 董事会可以决定邀请有关新闻单位记者到会采访，也可决定不邀请
记者到会采访。新闻采访之前须征得会议主持人的同意。

第九条 股东出席股东大会应按会议通知的时间进行登记。会议登记由股东
本人到公司登记,也可以采用传真或电子邮件方式进行。股东进行会议登记应当分别提供以下文件：法人股股东：法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；个人股股东：本人身份证、股票帐户卡，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件；授权人股票帐户卡，授权委托书，代理人身份证。股东未进行登记但持有齐备有效持股凭证、投票代理委托书、股东及委托人身份证明的可以列席股东大会，行使出席会议、质询及建议等权利，但不参加表决，其所持股份不计入有效表决权股份数。在客观条件允许情况下，公司尽力为其提供会议文件和坐席。

第十条 股东参加会议，应于会议开始前到场。除因特殊情况未能按时到场
时，应当及时通知会议主持人。

第二章 股东大会会议

第十一条 股东大会是公司的最高权力机关。

第十二条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改《公司章程》；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三）审议批准《公司章程》第四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。